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欧盟拟设立反洗钱机构 加大打击金融犯罪力度

据新华社布鲁塞尔7月20日电 欧盟委员会20日提议设立一个反洗钱机构,以加强对欧盟境内金融犯罪的打击力度。

欧盟委员会在一份声明中说,这份提案是旨在加强欧盟反洗钱和打击恐怖主义融资规则的一揽子提案之一。该一揽子提案包括4项立法建议,除创建新机构外,还包括有关客户尽职调查、新的反洗钱指令以及对欧盟范围内大额现金支付设置1万欧元上限等方面的规则。新规则将完全覆盖加密货币行业。

声明说,这一揽子提案旨在改善对可疑交易和活动的监测,并解决犯罪分子利用金融系统洗钱或资助恐怖活动的漏洞。

据报道,这一揽子提案还需经过欧洲议会和欧盟理事会讨论通过才能付诸实施。