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一张银行卡挖出700万元“跑分”大案

“八五”普法·案例警示

本报讯 3月3日,晋江市公安局发布通报:警方成功端掉一个“跑分洗钱”团伙,抓获涉案嫌疑人14人,涉案金额达700余万元。

近日,晋江警方通过前期线索研判排查,确定晋江安海人林某某有出售银行卡的作案嫌疑。1月27日上午,警方快速出击,成功在安海镇一处民房内抓获犯罪嫌疑人林某某。据林某某交代,他在一月初把自己的三张银行卡提供给他人转账,从中获利7000多元的犯罪事实。围绕林某某,民警展开深入调查。2月11日,民警在东石一处民房抓获出售银行卡犯罪嫌疑人曾某。曾某说,他提供了三张银行卡,从中获利6200元。警方循线追踪,于2月14日在德化等地将黄某、何某等11名犯罪嫌疑人抓获。2月21日,警方再抓获嫌疑人张某强。至此,这个以黄某为首的“洗钱跑分”团伙被一举端掉。该团伙老板黄某交代,每帮上家转1万元就有45元到65元的收益。2021年7月至今,他个人就赚了约10万元。目前,14名犯罪嫌疑人均因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法刑事拘留。

(记者 洪亚男 通讯员 庄凌龙 伍茵茵)

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