福建省石狮供水股份有限公司2022年度股东大会于2023年6月30日上午在公司二楼会议室召开。会议通知已经事先依照《福建省石狮供水股份有限公司章程》（以下简称为“《公司章程》”），通过公司网站、微信公众号、《石狮日报》等进行公告，通知全体股东。出席本次股东大会的股东（及其代理人）共9名，代表公司股份7334.55万股，占全部股份总额的69.65%，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事会召集，吴清民董事长主持。公司董事、监事、高管人员及公司法律顾问也出席了本次会议。会议依照《公司法》及《公司章程》规定，以现场投票方式审议通过以下议案。

一、审议通过《关于2022年度董事会工作报告和2023年度董事会工作计划议案》

表决结果为：同意7334.55万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；不同意0万股；弃权0万股。

二、审议通过《关于2022年度监事会工作报告和2023年度监事会工作计划议案》

表决结果为：同意7334.55万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；不同意0万股；弃权0万股。

三、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果为：同意7334.55万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；不同意0万股；弃权0万股。

四、审议通过《关于2022年度利润分配的议案》

表决结果为：同意7306.1万股，占出席会议有表决权股份总数的99.61%；不同意20.45万股，占出席会议有表决权股份总数的0.28%；弃权8万股，占出席会议有表决权股份总数的0.11%。

五、审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》

表决结果为：同意7334.55万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；不同意0万股；弃权0万股。

六、审议通过《关于2022年度融资执行情况和2023年度融资计划的议案》

表决结果为：同意7334.55万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；不同意0万股；弃权0万股。

七、审议通过《关于2022年度投资计划完成情况和2023年度投资计划的议案》

表决结果为：同意7334.55万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；不同意0万股；弃权0万股。

八、审议通过《关于聘任2023年度审计机构的议案》

表决结果为：同意7334.55万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；不同意0万股；弃权0万股。

特此公告。

福建省石狮供水股份有限公司

董 事 会

2023年6月30日