福建省石狮供水股份有限公司2023年度股东大会于2024年12月30日上午在公司二楼会议室召开。会议通知已经事先依照《福建省石狮供水股份有限公司章程》（以下简称为“《公司章程》”），通过公司网站、微信公众号、《石狮日报》等进行公告，通知全体股东。出席本次股东大会的股东（及其代理人）共7名，代表公司股份7263.1万股，占全部股份总额的68.98%，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事会召集，林拥军副董事长主持。公司董事、监事、高管人员及公司法律顾问也出席了本次会议。会议依照《公司法》及《公司章程》规定，以现场投票方式审议通过以下议案。

一、审议通过《关于2023年度股东会召集程序的议案》

表决结果为：同意7261万股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；不同意0万股；弃权2.1万股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。

二、审议通过《关于董事会年度工作报告和董事会年度工作计划议案》

表决结果为：同意7261万股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；不同意0万股；弃权2.1万股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。

三、审议通过《关于监事会年度工作报告和监事会年度工作计划议案》

表决结果为：同意7261万股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；不同意0万股；弃权2.1万股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。

四、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果为：同意7261万股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；不同意0万股；弃权2.1万股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。

五、审议通过《关于2023年度利润分配的议案》

表决结果为：同意7261万股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；不同意0万股；弃权2.1万股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。

六、审议通过《关于年度财务预算报告的议案》

表决结果为：同意7261万股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；不同意0万股；弃权2.1万股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。

七、审议通过《关于年度融资情况报告和年度融资计划的议案》

表决结果为：同意7261万股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；不同意0万股；弃权2.1万股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。

八、审议通过《关于年度投资情况报告和年度投资计划的议案》

表决结果为：同意7261万股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；不同意0万股；弃权2.1万股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。

九、审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》

表决结果为：同意7261万股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；不同意0万股；弃权2.1万股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。

十、审议通过《关于公司股东对外转让股份的议案》

表决结果为：同意7261万股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；不同意0万股；弃权2.1万股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。

十一、审议通过《关于撤销公司监事会及监事的议案》

表决结果为：同意7261万股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；不同意0万股；弃权2.1万股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。

十二、审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果为：同意7261万股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；不同意0万股；弃权2.1万股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。

十三、审议通过《关于选举第四届董事会非职工代表董事的议案》

表决结果为：同意7261万股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；不同意0万股；弃权2.1万股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。

特此公告。

福建省石狮供水股份有限公司

董 事 会

2024年12月30日