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安溪警方 破获一起特大洗钱案

涉案金额6000多万元

本报讯 安溪警方成功破获一起特大洗钱案,在漳州市龙海区某小区捣毁一个涉嫌洗钱的犯罪团伙,抓获团伙成员11名。经查,该团伙为境外电信网络诈骗团伙,转账洗钱6000多万元。

今年8月初,安溪县公安局尚卿派出所接到钟女士报警,她在网上被人以聊感情、投资理财的方式骗取近18万元。经查,警方发现,钟女士一共转了7笔账给对方,但卡主均不是同一个人,近期却都到过漳州市龙海区。钟女士可能遭遇团伙作案,警方随后对这7名卡主的轨迹展开摸排。

经过近一个月摸排,一个以黎某宁、黄某滨、胡某奇为首的洗钱团伙,在漳州市逐步浮出水面。经查,该团伙共有10多人,分工密切,有的负责介绍卡主和“买家”洗钱,有的负责把卡主带到洗钱窝点,有的负责现场管理。团伙成员警惕性较高,为逃避警方打击,常常在漳州市芗城区、龙文区、龙海区更换作案窝点,给抓捕工作带来难度。

8月31日下午,专案组果断收网,在龙海区一小区把11名嫌疑人一举抓捕归案。经审,从今年6月份起,该团伙每天为境外电信网络诈骗团伙转账洗钱金额在200万元至300万元之间。截至案发时,转账达6000多万元,并以千分之3-8的比例从中提成,获利40多万元。

目前,该案仍在进一步侦办中。

(记者 洪亚男 通讯员 黄朝宏)

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