本报讯 把银行卡卖给“老大”使用,每转一笔账配合“刷个脸”就可以领取150元。 近日,晋江市公安局英林派出所联合反诈大队的民警在晋江安海镇某酒店打掉一个从事非法网络投资平台转账的犯罪团伙,目前6名嫌疑人已被依法刑拘。
据落网的“卡农”王某交代,经朋友介绍,他和许某、李某认识了苏某。苏某让王某三人到工作室上班,从事网络投资平台收转账的工作,每天只需要负责电脑的后台操作。“每台电脑绑定3个银行卡账号,可以直接在电脑上收钱转账。”王某说,工作操作起来很简单,只要有客户汇款,他第一时间把钱转给“老大”。而这个“老大”,王某从未见过面。
后来,王某3人把自己的三套银行卡以每套1500元的价格卖给了苏某。
涉案的王小小负责前台工作,应聘时也被要求办理了一张银行卡,方便“公司”的流水转账,每转一笔账,她可以领取150元的报酬。7月25日,王小小的朋友罗某和龚某到酒店“做客”,王某便热情招呼,试图拉拢两人“入伙”。罗某和龚某爽快地把银行卡提供给“公司”,她们只需在转账时提供验证码和人脸识别即可。
经查,王某名下的三张银行卡交易流水额达39万元、266万元、43万元。苏某银行卡的微信钱包转账记录总共转款约16万元。目前案件正在进一步侦查中。(记者 洪亚男 通讯员 何雅霜)